Procuraduría dice que Desmanteló red de lavado de activo dónde involucra candidata a Diputada y su esposos

Por Winston Hernández

La Vega, Rep Dom, la procuraduría fiscal del Distrito Judicial de esta ciudad Informo hoy que Desmanteló una supuesta red de lavado de activo, en el cual involucra al Empresario, Miguel Arturo López Florencio (@) Miky López. Y su esposa la doctora Amalia Pilarte, quien es Candidata a Diputada por la Circuncisión #1 de esta Provincia.

El informe dado a conocer por la Procuradora Aura Luz García Martínez, informo que los llamamiento Realizado en la Residencia y negocio de dicha familia obedecen a que el ministerio público, viene investigando sobre más de RD$7 mil millones de pesos en los últimos años, producto del Narco Tráfico según narra dicho Informe.

La institución señala al señor Miguel Arturo López Florencio de 50 años de edad, como el presunto cabecilla de la citada red de lavado de activó producto del narco tráfico, quienes supuestamente realizan Movilizaciónes en el sistema financiero nacional por más de RD$7 mil millones dicta el informe.

El órgano Persecutor del Crímen indicó que durante las pesquisas se ha podido ha podido determinar que el señor Miguel López, y su esposa la Doctora, Rosa Amalia Pilarte López, utilizaban de supuesto testaferro al empleado José Antonio Román, para ocultar los valores, realizando este depósito a su favor y de diversas empresas del grupo Económico encabezado el señor Miky López, por más de RD$ 3,168.764,813,00, de igual forma el ministerio publico, señala que López, usaba su familia más íntima para ocultar propiedades y bienes los que señala el ministerio público son a su hijo el actual Regidor y hijo de la pareja el joven José Miguel López Pilarte, y su cuñada Ada María Pilarte y su esposo Miel Antonio Unos.

De igual manera al señor Miguel López se le vincula a Pablo Antonio Martínez Javier, presunto Cabecilla y patrocinador de la red criminal, internacional dedicada según el informe al Tráfico y distribución de éxtasis que fue desmantelada el pasado año luego que le fueran ocupada 111,722 pastillas de ese tipo de drogas el más grande cargamento de este tipo en en la historia de este País, manifiesta el documento.

El informe aclara la relación a la doctora Rosa Amalia Pilarte López, esposa de el señor López, dicen que establecieron durante la pesquisas que está realizó transacción por más ,$2,593,377,316.00, lo que según dice el Ministerio Público evidencia que está también forma parte de dicha red de lavado de activo.

En la investigación indico el Ministerio Público, que esos Miles de millones movido en el sector financiero nacional además de su procedencia ilícita tampoco tampoco se corresponde con los reportes realizado por los Acusado a la Dirección General de Impuestos Internos DGI, así como fueron creadas empresas de carpeta para la supuesta colocación de determinada suma en el mercado financiero nacional.

En tal sentido el ministerio público, informó que fueron Apresado durante el Operativo realizado la mañana de hoy el señor Miguel Arturo López, José Miguel López Pilarte, José Antonio Román, y Ada María Pilarte, quienes serán sometido en las próximas horas.

Mientras que en el operativo el ministerio público informó que fueron Apresado cientos de documentos que comprometen la Responsabilidad penal de los detenidos 2 Helicóptero una cantidad indeterminada de dinero en efectivo, varias propiedades en vienes inmuebles valorados en ciento de millones de pesos y segund el informe se han identificado decenas de vehículo de alta gama propiedad del señor Miky López.

La fiscalía de esta ciudad tendrá s su cargo la continuidad de las investigaciones en conjunto con la Procuraduría Especializada Anti lavado de Activo y financiero del Terrorismo, otorgándole al caso la calificación Jurídica de Violación a varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias controladas la Ley 156-17 sobre Lavado de Activo, Bienes Ilícito y Financiamiento del Terrorismo y el código Tributario.